服务项目 |
商标注册,境外公司审计报税,开设离岸银行账户,国际公证使馆认证 |
面向地区 |
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公司类型 |
有限责任公司 |
银行开户监管大环境下，该如何维护香港银行账户——sunway
由于受到国外银行，国内银行及外管监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户，每个银行都提高门槛和要求，政策变动也非常频繁。而对于已经开户的客户，也一样注意谨慎使用账户。
维护香港账户，请牢记以下事项：
1账户足够扣每月管理费银行账户不要长期余额为0：请保持银行所规定的低存款要求，以免产生月管理费；少要账户余额足够扣取月管理费。
2定期使用网银（1-2个月）银行账户不要长期不使用，比如半年都没用过。保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行。
3有款项入账后不要马上全部转走账户有款项到账后不要立即全部转走，可以留一部分隔天再转，避免被银行系统判定为其它的交易。
4避免与高风险国家进行交易，不要与高风险国家（受制裁国家）有交易
5不借用账户给其他人使用避免借用账户给他人转账，帮他人收/汇款项。如果对方的客户是敏感国家或是有任何的问题，将会影响到您自己的账户，很有可能会被冻结甚至关闭。
6CRS监管非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管方向
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